ดีเอสไอ ขยายผลคดีพิเศษตามอายัดเรียบ รวมเกือบ 2,000 ล้านบาท ให้แจงที่มาทุกชิ้น..ทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดชายแดนแม่สาย-เชียงแสน ทั้งเงินสด สร้อย แหวน นาฬิกา บัญชีธนาคารเกือบ 250 บัญชี ที่ดิน 232 แปลง ค่ากว่า 1,200 ล้าน รถยนต์/จยย.กว่า 150 คัน
วันนี้ (31 มี.ค.65) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มอบหมายให้นายธานินทร์ เปรมปรีดิ์ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 5 (เชียงใหม่) นำกำลังเจ้าหน้าที่ DSI ร่วมกับตำรวจ สภ.แม่สาย – สภ.เชียงแสน จ.เชียงราย เข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายที่ถูกระบุว่าเป็นเครือข่ายยาเสพติด ตามคดีพิเศษที่ 32/2564 จำนวน 3 จุด อยู่ในพื้นที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 2 จุด และ ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน อีก 1 จุด
ผลการตรวจค้นแต่ละจุดเจ้าหน้าที่พบเอกสารและพยานหลักฐานต่างๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้ตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินจากหลักฐานต่างๆ พบว่ามีเงินหมุนเวียนในธุรกิจของเครือข่ายนี้มากถึงประมาณ 1,900 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดหลักฐานและแจกแจงของกลางทั้งหมด ประกอบด้วยบัญชีธนาคารของกลุ่มเครือข่ายดังกล่าวจำนวน 246 บัญชี รถยนต์และจักรยานยนต์ 155 คัน มูลค่าประมาณ 130 ล้านบาท โฉนดที่ดินจำนวน 232 แปลง มูลค่าประมาณ 1,250 ล้านบาท รวมมูลค่าของกลางที่ยังไม่ได้มีการนำไปหมุนเวียนในธุรกิจประมาณ 1,380 ล้านบาท
ซึ่งหลังจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะส่งหนังสือเรียกบุคคลที่ถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้ไปชี้แจง หากไม่สามารถชี้แจงที่มาได้ก็จะดำเนินการทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ยึดทรัพย์เพื่อนำเข้ากองทุนป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป รวมทั้งจะเร่งดำเนินคดีกับเครือข่ายที่ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และประมวลรัษฎากรฐานหลีกเลี่ยงภาษีด้วย
นายธานินทร์ กล่าวว่าการดำเนินการกับเครือข่ายยาเสพติดรายนี้ถือว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากใช้การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่มีมูลค่าเกือบ 2,000 ล้านบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จะได้ตรวจสอบว่ามีการโอนเงินไปที่ไหนบ้าง โดยจะติดตามตรวจสอบให้ครอบคลุมเม็ดเงินทั้งหมด รวมไปถึงทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีการแปลงจากเงินที่ไปสู่สินทรัพย์ที่มีราคาแพงเพื่อการฟอกเงิน ซึ่งเฉพาะที่ดินก็มีมูลค่ากว่า 1,250 ล้านบาทแล้ว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบจากหลักฐานอื่นๆ เพื่อขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำหรับคดีพิเศษที่ 32/2564 ดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายใหญ่และทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ประสานให้ทาง DSI เข้าตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าว ขณะที่บุคคลที่อยู่ภายในบ้านที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจยึดยังคงปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด แต่เจ้าหน้าที่จะได้ให้ชี้แจงที่มาของทรัพย์สินตามขั้นตอนของกฎหมาย
ข่าวต้นฉบับ : https://mgronline.com/local/detail/9650000031138
